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  • 2009年

    關于召開2010年第一次臨時股東大會通知

    來源:華聞傳媒| 發布時間:2009-12-29 | 瀏覽量:

      證券代碼:000793 證券簡稱:華聞傳媒 公告編號:2009-025

      華聞傳媒投資集團股份有限公司

      關于召開2010年第一次臨時股東大會通知

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      一、召開會議基本情況

      1. 召集人:公司董事會。

      2. 會議召開的合法、合規性:公司第五屆董事會2009年第六次臨時會議決定召開2010年第一次臨時股東大會,本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      3. 會議召開日期和時間:2010年1月19日(星期二)上午9:30,會期半天。

      4. 會議召開方式:現場投票方式。

      5. 出席會議對象

      (1)截至2010年1月12日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

      (2)本公司董事、監事和高級管理人員。

      (3)本公司聘請的律師。

      6. 會議地點:??谑泻5樗臇|路民生大廈七樓會議室

      二、會議審議事項

      (一)會議審議事項的合法性和完備性

      本次會議審議事項已經2009年12月28日召開的第五屆董事會2009年第六次臨時會議審議批準,會議審議事項合法、完備。

      (二)會議提案

      關于2009年度聘請會計師事務所的議案。

      (三)提案的具體內容

      上述提案的具體內容詳見本公告和2009年12月29日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五屆董事會2009年第六次臨時會議決議公告》。

      三、現場股東大會會議登記方法

      1. 登記方式:股東參加會議須持股東賬戶卡、個人身份證及持股憑證;委托代表人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證;法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證到公司登記。股東可以用信函或傳真方式登記。

      2. 登記時間:2010年1月14日(上午9:00~11:00,下午2:30~5:00)

      3. 登記地點:??谑泻5樗臇|路民生大廈董事會秘書處

      4. 受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求:受托人須持本人身份證、授權委托書、授權人深圳證券賬戶卡及持股憑證。

      四、其他事項

      1. 會議聯系方式

      聯 系 人:金 日 邱小妹

      郵 編:570208

      電 話:(0898)66254650 66196060

      傳 真:(0898)66254650 66255636

      2. 會議費用:出席會議的股東食宿交通費用自理。

      五、備查文件

      1. 董事會決議及決議公告;

      2. 提案具體內容。

      請各位股東協助工作人員做好登記工作,并屆時參會。

     

      華聞傳媒投資集團股份有限公司

      董 事 會

      二○○九年十二月二十九日

      附:

     

      授權委托書

      茲全權委托   先生/女士代表本人/本單位出席華聞傳媒投資集團股份有限公司2010年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。本人/本單位承擔由此產生的相應的法律責任。

      委托人簽名或蓋章:       委托人身份證或營業執照號:

      委托人持有股數:        委托人股東賬號:

      被委托人簽名:         被委托人身份證號:

      委托權限:

      議案名稱                 表決

      關于2009年度聘請會計師事務所的議案 贊成□ 反對□ 棄權□

      (請在表決一欄中的“贊成”、“反對”、“棄權”項下,用“√”標明表決結果)

                                                                                                       委托日期:二?一?年 月 日

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    電話:(0898)6625 5636

    辦公地址:海南省??谑忻捞m區國興大道15A號全球貿易之窗

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