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  • 2009年

    第五屆董事會2009年第六次臨時會議決議公告

    來源:華聞傳媒| 發布時間:2009-12-29 | 瀏覽量:

      證券代碼:000793  證券簡稱:華聞傳媒 公告編號:2009-024

      華聞傳媒投資集團股份有限公司

      第五屆董事會2009年第六次臨時會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      華聞傳媒投資集團股份有限公司第五屆董事會2009年第六次臨時會議于2009年12月21日以專人和傳真相結合的方式發出通知,2009年12月28日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人,實到董事9人;會議由董事長溫子健先生主持;會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

      會議審議如下事項并以記名投票表決方式形成決議:

      一、審議并通過《關于2009年度聘請會計師事務所的議案》。

      表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

      經公司2009年4月20日召開的2008年度股東大會審議批準,公司續聘廣東大華德律會計師事務所擔任公司2009年度財務審計工作。日前,廣東大華德律會計師事務所已與北京立信會計師事務所有限公司合并,合并的形式是以北京立信會計師事務所有限公司為法律存續主體,合并后事務所更名為“立信大華會計師事務所有限公司”,注冊地址為北京市東城區東長安街10 號長安大廈3 層。根據深圳證券交易所相關規定和要求,上述合并事項屬于上市公司變更會計師事務所事項。

      經公司全體獨立董事事前審核認可后,公司董事會同意聘請立信大華會計師事務所有限公司擔任公司2009年度財務審計工作,審計費用仍為80萬元(不含差旅費)。

      公司全體獨立董事對本議案發表了獨立意見:同意公司聘請立信大華會計師事務所有限公司為公司2009 年度審計機構,并將該議案提交公司 2010 年第一次臨時股東大會審議。

      本議案尚需提交公司2010年第一次臨時股東大會審議批準。

      二、審議并通過《關于召開2010年第一次臨時股東大會的議案》。

      表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

      決定于2010年1月19日召開2010年第一次臨時股東大會,具體內容詳見同日在指定媒體上披露的《關于召開2010年第一次臨時股東大會通知》。

      特此公告。

      華聞傳媒投資集團股份有限公司

      董 事 會

      二??九年十二月二十九日

    China Media Group,All Rights Reserved

    電話:(0898)6625 5636

    辦公地址:海南省??谑忻捞m區國興大道15A號全球貿易之窗

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