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  • 2001年

    2000年度股東大會決議公告

    來源:華聞傳媒| 發布時間:2001-04-14 | 瀏覽量:

      海南民生燃氣(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2001年4月13日上午在??谑泻5樗臇|路民生大廈會議室召開了2000年度股東大會。會議由公司董事長朱德華先生主持,出席會議股東及代理人共5人,代表股份總數122,371,982股,占公司已發行股份數額的41.99%,部分董事、監事及高級管理人員出席了會議,符合《公司法》及公司章程的規定。經逐項記名投票方式表決通過了下列議案:

      1、審議通過了《公司2000年度董事會工作報告》

      表決結果:贊成122,371,982票,占出席會議表決票的100%;反對0票,占出席會議表決票的0%;棄權0票,占出席會議表決票的0%。

      2、審議通過了《公司2000年度監事會工作報告》

      表決結果:贊成122,371,982票,占出席會議表決票的100%;反對0票,占出席會議表決票的0%;棄權0票,占出席會議表決票的0%。

      3、審議通過了《公司2000年度財務決算報告》

      表決結果:贊成122,371,982票,占出席會議表決票的100%;反對0票,占出席會議表決票的0%;棄權0票,占出席會議表決票的0%。

      4、審議通過了《公司2000年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本的預案》:

      由于公司在建工程、投資項目資金需求量較大,為了保證公司長期穩定的發展,決定公司2000年度利潤不進行分配,亦不以資本公積金轉增股本。年末未分配利潤103,198,446.41元,結轉下一年度分配。

      表決結果:贊成119,271,982票,占出席會議表決票的97.47%;反對0票,占出席會議表決票的0%;棄權3,100,000票,占出席會議表決票的2.53%。

      5、審議通過了《公司關于計提四項準備金的報告》

      表決結果:贊成122,371,982票,占出席會議表決票的100%;反對0票,占出席會議表決票的0%;棄權0票,占出席會議表決票的0%。

      6、審議通過了《公司董事會工作細則的議案》

      表決結果:贊成122,371,982票,占出席會議表決票的100%;反對0票,占出席會議表決票的0%;棄權0票,占出席會議表決票的0%。

      7、審議未通過《公司監事會工作細則的議案》

      表決結果:贊成0票,占出席會議表決票的0%;反對65,021,982票,占出席會議表決票的53.13%;棄權57,350,000票,占出席會議表決票的46.87%。根據地出席會議股東或代理人的意見,本次股東大會要求公司監事會對《監事會工作細則》部分條款進行修改并報下一次股東大會審議。

      8、審議通過了《公司關于2001年度續聘會計師事務所的議案》

      聘請由??邶R盛會計師事務所有限公司等四家會計師事務所合并后的天津五洲聯合合伙會計師事務擔任本公司2001年度財務審計工作及其他相關的咨詢服務等業務。

      表決結果:贊成122,371,982票,占出席會議表決票的100%;反對0票,占出席會議表決票的0%;棄權0票,占出席會議表決票的0%。

      9、審議通過了《關于變更募集資金投向的臨時提案》:

      公司大股東??谑忻簹夤芾砜偣炯爸袊A聞事業發展總公司(合并持有29.61%股份)于2001年3月20日向公司董事會提出“關于變更募集資金投向的臨時提案”,并要求提交本次股東大會審議。經公司董事會審核,同意將該提案提交本次股東大會審議。該提案主要內容如下:

      因海南民生燃氣環保汽車工程的繼續投資存在實際上的難度,受外部條件的限制,加氣站的建設和燃氣汽車的推廣應用緩慢,為使募集資金余額早日產生應有的效益,建議公司將原承諾投資海南民生燃氣環保汽車工程的募集資金余額18,489.44萬元變更投向。其中,12,000萬元用于投資徽杭高公路(安徽段)項目:6,489.44萬元用于投資??谑刑烊粴夤夤こ?一期)。

      表決結果:贊成119,271,982票,占出席會議表決票的97.47%;反對0票,占出席會議表決票的0%;棄權3,100,000票,占出席會議表決票的2.53%。

      海南天歌律師事務所為本次股東大會見證人,并為本次股東大會出具法律意見書。

      特此公告。

      海南民生燃氣(集團)股份有限公司

      董 事 會

      2001年4月14日

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    電話:(0898)6625 5636

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